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正文 第479节

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经过这一观察,我们都发现了不对劲,其实对于他们这种做法,很多赌场都是知道的。通常情况下,如果赌场本身再与其他国家或者地区有分支机构,或者是与其他赌博机构之间存在经营合作关系,就能够接收来自其他赌博机构的筹码,洗钱分子就可以把现金分别在不同的赌博机构之间兑换成筹码,然后再到赌场让其用支票兑付这些筹码,这样一来,赌场就更容易成为犯罪分子的洗钱工具,而且还能大大降低洗钱的风险。

如果我们猜的没有错,刘漠北就是这几个人在赌场里的联络人,刘漠北为他们提供更为便利的条件,甚至说不好早就为他们开辟了洗钱的绿色通道!

想到这里,我突然间就明白了为什么拉斯维加斯的人会与刘漠北合作,原来他们通过刘漠北的特殊职位,利用永乐帮他们洗境外黑钱,刘漠北这一个工具被抓了起来,他们洗黑钱就受到了一些限制,因为没有了刘漠北的绿色通道,他们洗钱的动作自然就显得很明显。

我们仔细的核对了一下这几个人的账目,他们兑换支票的金额十分的巨大,而且通常情况下在他们每次兑换支票后,永乐都能收到一笔匿名的欠款,这应该就是他们给永乐的分成。

因为这一前一后的关系,这些人最近兑换完支票后,却没有人再继续给永乐的账户里回款,就这样导致了永乐大量资金的流失。

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