日期：2014-03-06 15:19:44

33、烦心工作反洗钱

中国反洗钱正式起步于2001年9月，其标志是主管部门中国人民银行成立了银行业反洗钱工作领导小组。

2002年，银行业反洗钱工作全面启动。中国人民银行于2002年7月，又成立了反洗钱工作处、支付交易监测处，分别设在中国人民银行保卫局、支付结算管理办公室，具体负责中国人民银行反洗钱工作，同时还相继制定了《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》等系列反洗钱规章。

工总行根据人民银行的要求，制定并下发了《关于印发反洗钱内控制度办法的通知》（工银发[2003]88号），在工总行成立了由会计结算部牵头和个人金融业务部、电子银行部、国际业务部等部门参与的“人民币对公业务反洗钱小组”、由个人金融业务部牵头和会计结算部、电子银行部、国际业务部等部门参与的“人民币个人业务反洗钱小组”、由国际业务部牵头和会计结算部、个人金融业务部、电子银行部参与的“外汇业务反洗钱小组”，并要求各一级分行也要成立与总行相对应的“人民币对公业务反洗钱小组”、“人民币个人业务反洗钱小组”、“外汇业务反洗钱小组”。

我们区（省）分行根据工总行和当地人民银行的要求，也相应成立了反洗钱工作领导小组，确定由会计结算部来牵头。

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