利用《清实录》等史料，我们可以大致复原这起惊天大案的前因后果。本案主犯李应试、潘文学二人虽未有一官半职，但在京城却是赫赫有名的人物。李应试别名“黄膘李三”，在明末即因重案被抓入大牢，后来“漏网出柙（xiá，囚笼）”，名声渐起。明清易代后，李应试“豢养强盗，勾聚奸枭”，将社会强梁人物招聚旗下，渐成元凶巨盗，凡事都不必亲自出面，“所喜者，即有邪党代为市恩；所憎者，即有凶徒力为倾害”。潘文学是马贩子，他“潜通贼线，挑聚膘健马骡，接济远近盗贼”，以其职业优势为非法之人提供交通便利，“群盗得骑，如虎生翼”。李、潘二人勾结后，所聚之人愈多，遂至“盘踞都下，多历年所。官民震慑，莫敢撄锋”（《清世祖实录》）。

这个犯罪团伙的巨大势力是如何形成的呢？首先是对某一区域或某一行当进行控制，攫取巨额收益，积累大量财富。李应试利用自己结纳强梁的“声望”，通过“交结官司，役使衙蠹”，大肆向手下喽罗以及商铺收取“保护费”，以致“远近盗贼，竞输重赀；南城铺行，尽纳常例”。更严重的是，李应试还盯上了崇文门的朝廷正税。清人查嗣瑮（lì）曾赋诗说：“九门征课一门专，马迹车尘互接连。内使自取花担税，朝朝插鬓掠双钱。”可见崇文门税关的重要地位。李应试设法插手，于“崇文门一应税务，自立规则，擅抽课钱”，聚敛了大量钱财。至于潘文学，则垄断了其所在马市的生意，良种好马几乎都收归麾下。“每次多或一二百匹头，少或数十匹头”，或用于交结权贵要人，或用于接济手下，通过垄断，所得不菲。

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