潮汕地区历来是地下钱庄洗钱活动最为猖獗的地方。

黄光裕通过地下钱庄频繁地在境内外洗钱，将他从香港资本市场上大量套现的钱洗进内地市场，打入不同的公司账户和个人账户内，供其投资资本市场、房地产和收购家电零售企业，或将内地通过非法手段获取的钱洗到境外漂白。

洗钱一词最早起源于20世纪20年代，美国芝加哥黑手党的一个金融专家购买了一台投币式洗衣机，开了一个洗衣店。然后，在每天晚上计算当天的洗衣收入时，他就把其他非法所得的赃款加入其中，再向税务申报纳税，扣去应缴的税款，剩下的非法得来的钱财就成了他的合法收入。

狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在，通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。

广义的洗钱除了狭义的洗钱含义外，还包括：1.把合法资金洗成黑钱用于非法用途，即把白钱洗黑，如把银行贷款通过洗钱而用于走私；2.把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金，以达到占用的目的，即把白钱洗白，如把国有资产通过洗钱转移到个人帐户；3.通过洗钱让合法收入逃避监管，如外资企业把合法收入通过洗钱转移到境外。

洗钱是指通过金融或其他机构将非法所得转变为"合法财产"的过程，即通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资。这已成为犯罪集团生存发展的一个非常关键的环节。一方面，通过洗钱，掩盖了其犯罪活动踪迹，得以"正当地享受"犯罪所得；另一方面，洗钱为犯罪集团介入合法企业提供了资金，使其能够以"合法掩护非法"，不断扩大犯罪势力。

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