地下钱庄太可怕，应早日取缔

2007年，沛东煤矿的井下炸药库炸了，21000根雷管和公斤乳化炸药全爆炸了，井下死亡率百分之百，抢救都免了。

沛东屁股底下的屎有名的多，在完蛋之前，打算把几十亿资产转移到国外，几家大的广东地下钱庄闻风赶来，展开了激烈的竞标，我省煤老板历史上规模最大的洗钱行动雷霆般展开。

数额大，时间紧，赌场成为钱庄设计的一个洗钱渠道，沛东的铁杆亲戚奔赴港澳各大赌场，在钱庄的指导下，尽可能多地输钱。

在赌场洗钱，先把钱汇人赌场，大小两边都压注，被通吃的部分算是给赌场的洗钱费用。汇出赌场的钱“输光”后，“赢来”的钱就可以汇到任何指定的账户。在赌场洗钱，外人看似简单，其实不容易。赌场毕竟没开在天堂里，也要受反洗钱机构监管，大额的资金异动，他们会被问责。

如何把大额资金不被注意地分散下注，把假赌搞得像真赌，以及和赌场在提前没有任何沟通的情况下达成共谋，都需要专业辅导。

除了赌场洗钱，找贸易公司高报进口价格，制造假出口贸易，提前预付出口货款，转移定价，在避税避险的情况下，把钱转出去。这种通过对外贸易转移资金的手段，是地下钱庄的规定动作。

矿难突然，沛东随时可能有被控制的危险，复杂的洗钱手段甚至来不及使用。危急时刻，地下钱庄组织了二十几辆珠三角地区三资企业出入境双牌车，以员工工资、企业日常管理费用等名义，把成箱成箱的钱带到香港，还组织了一批渔船和货运船搞夹带。最后实在来不及了，钱庄干脆找了两三百人，组了几个大型港澳旅游团，搞个人出入境夹带，想想都觉得很夸张。

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