“海关方面还查到一个问题,就是这家公司出口的手表价格比较昂贵,与南方哪些手表代工厂的价格相差10倍以上,有些产品的价格甚至达到了上万元。”
“洗钱?这家公司难道是壁虎组织用于洗钱的工具?”何晓慧问。
“有这种可能,但我们目前很难证明他们的生意违法。”
“那我们怎样才能抓住狐狸的尾巴呢?”何晓慧问。
“这个问题我考虑有两个办法。”苏乐站起来对大家说:
“一种办法是需要多个国家的丨警丨察组织配合行动,调查清楚他们国外客户的情况,如果国外公司以较高的价格买进手表,又以较低的价格卖出手表的话,就可以证明他们洗钱。”
“第二种办法是打入直下公司内部,搞清楚他们产品的成本,如果能证明他们的产品存在不合理的暴利,也能证明他们在洗钱。”
“第一种办法同时需要第二种办法的证据作为支撑,才能寻求国际刑警组织的帮助。并且国际刑警组织的办事效率也是非常令人担忧的,上次我们要求协查的澳大利亚好葡萄贸易公司的事,至今都没有消息。”何晓慧无奈的说。
“那看来我们目前只能从第二种办法入手。”苏乐说。
“第二种办法其实也可以变通,我觉得这家公司既然已经在中江经营很多年,那么一定有一些从他们公司出去的员工,我们可以从这方面着手,先了解一些情况。”乔博士说。
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